O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses detidos por supostamente orquestrarem um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos US $73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada.

Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.

Os estrangeiros foram “acusados de liderarem um esquema para lavar fundos no valor mínimo de US $73 milhões relacionados a um golpe internacional de investimentos em criptomoedas”, disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco.

Os promotores acusaram Li, Zhang e seus co-conspiradores de gerenciarem uma sindicato internacional que lavou os fundos obtidos por meio de golpes de investimentos em criptomoedas.

Como parte da operação fraudulenta, as vítimas foram enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA abertas em nome de várias empresas de fachada.

“Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou então a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de uma maneira projetada para ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos”, disse o DoJ.

Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e posteriormente convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.

Em particular, Li e Zhang supervisionaram os co-conspiradores de nível inferior que transferiram os lucros para o exterior para contas bancárias no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias era operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo diretamente fundos das vítimas, de acordo com a denúncia selada.

Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação.

Golpes de abate de porco frequentemente envolvem fraudadores que se aproximam de alvos ricos e solitários usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de redes sociais para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que afirmam oferecer melhores retornos, apenas para que seu dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle.

Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro nacionais por sua suposta participação em um esquema ilícito que rendeu mais de US $80 milhões por meio de golpes de investimentos em criptomoedas.

Em seguida, no mês passado, o Google entrou com um processo nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos baseados em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundarem a Play Store com aplicativos de criptomoedas falsos para cometer roubo de criptomoedas usando táticas semelhantes.

Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas emergiram como um centro de golpes de relacionamento nos últimos anos, muitas vezes atraindo pessoas desavisadas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação.

Um relatório recente publicado pela BBC News detalha como um cingalês de 24 anos, que supostamente foi recrutado para um emprego de entrada de dados, foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento administrado por “capatazes de língua chinesa”.

Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por se recusar a participar, foi esfolado e recebeu choques elétricos nas pernas.

“Eu passei 16 dias em uma cela por não obedecer a eles”, disse à emissora britânica. “Eles só me deram água misturada com bitucas de cigarro e cinzas para beber.”

Em outro caso, um indiano de 21 anos do estado de Maharashtra foi traficado para Mianmar junto com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas acabou sendo libertado depois de pagar um resgate.

A INTERPOL descreveu a situação como fraude impulsionada pelo tráfico humano em escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos do crime organizado sediados na China por se passarem por intermediários de trabalho para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e Ásia.