Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de mais de US $4,5 milhões obtidos ao visar empresas e idosos com golpes de Compromisso de Email Comercial (BEC) e fraudes românticas.
Malachi Mullings, um homem de 31 anos de Sandy Springs, Georgia, foi acusado de abrir 20 contas bancárias em nome de uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC, para lavar milhões de dólares gerados por atividades fraudulentas entre 2019 e julho de 2021.
Parte do dinheiro que Mullings processou havia sido fraudado de “inúmeras vítimas individuais” que haviam caído em golpes românticos. Vários dos alvos do truque clássico de engenharia social eram idosos, um grupo especialmente propenso a ser visado por golpistas românticos devido à sua vulnerabilidade relativa e à maior probabilidade de terem acesso a economias substanciais de aposentadoria.
Junto com um grupo de co-conspiradores, Mullings lavou fundos comprando itens de luxo caros, incluindo carros e joias.
Em uma ocasião, Mullings comprou um Ferrari com $260.000 fraudados através de um golpe romântico.
Mas Mullings não apenas lavou os lucros de golpes românticos. Programas de benefícios de saúde e empresas privadas foram alvos de golpes BEC, nos quais fraudadores se passaram por parceiros de negócios para enganar organizações a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por criminosos.
Os fraudadores que enganam os idosos a entregarem suas economias de uma vida inteira não têm escrúpulos em roubar dinheiro de programas federais de saúde para encher seus próprios bolsos.
Segundo o Departamento de Justiça, Mullings pessoalmente lavou $310.000 que foram fraudulentamente desviados de um programa Medicaid estadual e destinados como reembolso para um hospital.
Como já descrevemos anteriormente, as estatísticas mais recentes do FBI encontraram que o BEC representava $2,7 bilhões em perdas ajustadas anualmente, superando em muito o ransomware.
Os ataques BEC apresentam um perigo maior para as organizações do que nunca, então é essencial que todas as empresas entendam as últimas tendências em Compromisso de Email Comercial e os truques usados para enganar usuários desavisados.
Malachi Mullings se declarou culpado em janeiro de 2023 de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sete acusações de vários crimes de lavagem de dinheiro. Ele agora foi condenado a 10 anos de prisão.
Ele terá bastante tempo para refletir sobre o fato de nomear sua empresa fictícia (Mullings Group) com seu próprio nome, uma decisão potencialmente imprudente para alguém envolvido na lavagem de milhões de dólares.
