Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão por lavar mais de US $4,5 milhões obtidos ao mirar empresas e idosos com o golpe de Compromisso de Email de Negócios (BEC) e fraudes românticas.
Malachi Mullings, um homem de 31 anos de Sandy Springs, Georgia, foi acusado de abrir 20 contas bancárias em nome de uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC, para lavar milhões de dólares gerados por atividades fraudulentas entre 2019 e julho de 2021.
Parte do dinheiro que Mullings processou havia sido fraudado de “inúmeras vítimas individuais” que haviam caído em golpes românticos. Vários dos idosos alvo desse truque clássico de engenharia social eram particularmente propensos a serem alvos de golpistas românticos devido à sua vulnerabilidade relativa e à probabilidade aumentada de terem acesso a poupanças de aposentadoria consideráveis.
Juntamente com um grupo de co-conspiradores, Mullings lavou fundos comprando itens de luxo caros, incluindo carros e joias caras.
Uma vez, Mullings comprou uma Ferrari com $260.000 fraudados através de um golpe romântico.
Mas Mullings não lavou apenas os proventos de golpes românticos. Programas de benefícios de saúde e empresas privadas foram alvos de golpes BEC, onde criminosos se passavam por parceiros comerciais para enganar organizações a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por criminosos.
Os golpistas que enganam os idosos para entregarem suas economias de vida não têm escrúpulos em roubar dinheiro de programas federais de saúde para encherem os próprios bolsos.
De acordo com o Departamento de Justiça, Mullings pessoalmente lavou $310.000 que foram fraudulentamente desviados de um programa estadual de Medicaid e tinham como objetivo o reembolso de um hospital.
Como já descrevemos anteriormente, as estatísticas mais recentes do FBI mostram que o BEC representou $2,7 bilhões em perdas anuais ajustadas, superando em muito o ransomware.
Os ataques BEC apresentam um perigo maior para as organizações do que nunca, por isso é essencial que todas as empresas entendam as últimas tendências no Compromisso de Email de Negócios e os truques utilizados para enganar usuários desavisados.
Malachi Mullings se declarou culpado em janeiro de 2023 por um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sete crimes de lavagem de dinheiro variados. Ele agora foi condenado a 10 anos de prisão.
Ele terá muito tempo para refletir sobre ter nomeado sua empresa fantasma (Mullings Group) com seu próprio nome, uma decisão potencialmente imprudente para alguém envolvido na lavagem de milhões de dólares.
