O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois cidadãos chineses detidos por supostamente orquestrar um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada.

Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.

Os estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema para lavar fundos no valor de pelo menos US$ 73 milhões relacionados a um golpe internacional de investimento em criptomoedas”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco.

Os promotores acusaram Li, Zhang e seus coconspiradores de gerenciar um sindicato internacional que lavava os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

Como parte da operação fraudulenta, as vítimas foram enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA, abertas em nome de várias empresas de fachada.

“Uma rede de lavadores de dinheiro então facilitou a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de uma maneira projetada para ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos”, disse o Departamento de Justiça.

Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e, em seguida, convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.

Em particular, Li e Zhang supervisionaram os coconspiradores de nível inferior que transferiam os ganhos para contas bancárias no exterior no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias foi operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo diretamente fundos das vítimas, de acordo com a denúncia revelada.

Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão por cada acusação.

Golpes de abate de porcos frequentemente envolvem fraudadores abordando alvos solitários e ricos usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de mídia social para construir confiança e convencê-los a investir em esquemas que prometem retornos melhores, apenas para que seu dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle.

Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro nacionais por sua participação em um esquema ilícito que os rendeu mais de US$ 80 milhões por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

Então, no mês passado, o Google entrou com uma ação nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos com sede em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundarem a Play Store com aplicativos de criptomoedas falsos para realizar roubo de criptomoedas usando táticas semelhantes.

Países como Mianmar, Camboja, Laos, Malásia, Myanmar e Filipinas emergiram como um centro de golpes de romance nos últimos anos, atraindo frequentemente pessoas desavisadas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de golpe”, onde são coagidas a participar da operação.

Um relatório recente da BBC News detalhou como um cingalês de 24 anos, que foi supostamente recrutado para um emprego de entrada de dados, foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e mantido à força em um acampamento dirigido por “gerentes falantes de chinês”.

Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome trocado), foi torturado por se recusar a participar, foi despojado de suas roupas e recebeu choques elétricos nas pernas.

“To passei 16 dias em uma cela por não obedecê-los”, disse ele à emissora britânica. “Eles só me davam água misturada com pontas de cigarro e cinzas para beber.”

Em outro caso, um indiano de 21 anos do estado de Maharashtra foi traficado para Mianmar junto com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas acabou sendo liberado após pagar um resgate.

A INTERPOL descreveu a situação como fraude alimentada por tráfico humano em uma escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos do crime organizado baseados na China por se passarem por intermediários de mão de obra para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e da Ásia.