Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão por lavagem de mais de US $4,5 milhões obtidos ao direcionar empresas e idosos com golpes de Compromisso de Email Empresarial (BEC, na sigla em inglês) e fraudes românticas.

Malachi Mullings, um rapaz de 31 anos de Sandy Springs, Geórgia, foi acusado de abrir 20 contas bancárias em nome de uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC, para lavar milhões de dólares gerados por atividades fraudulentas entre 2019 e julho de 2021.

Parte do dinheiro que Mullings processou tinha sido fraudado por “inúmeras vítimas individuais” que haviam sido enganadas por golpes românticos. Vários das vítimas alvos desse clássico truque de engenharia social eram idosos, um grupo especialmente suscetível a ser alvo de golpistas românticos devido a sua relativa vulnerabilidade e a maior probabilidade de terem acesso a poupanças consideráveis de aposentadoria.

Juntamente com um grupo de cúmplices, Mullings lavou fundos comprando itens de luxo caros, incluindo carros e joias.

Uma vez, Mullings comprou um Ferrari com $260.000 fraudados através de um golpe romântico.

Mas Mullings não apenas lavava os lucros de golpes românticos. Programas de benefícios de saúde e empresas privadas também foram alvos de golpes BEC, nos quais fraudadores se passavam por parceiros de negócios para enganar organizações a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por criminosos.

Fraudadores que enganam idosos a entregarem suas economias de uma vida não têm escrúpulos em roubar dinheiro de programas federais de saúde para encherem seus próprios bolsos.

De acordo com o Departamento de Justiça, Mullings lavou pessoalmente $310.000 que foram fraudulentamente desviados de um programa Medicaid estadual e deveriam ser reembolsados a um hospital.

Como já descrevemos anteriormente, as estatísticas mais recentes do FBI mostraram que BEC representou $2,7 bilhões de dólares em perdas ajustadas anualmente, ultrapassando em muito o ransomware.

Ataques BEC representam um perigo maior para as organizações do que nunca, portanto é essencial que todas as empresas entendam as últimas tendências em Compromisso de Email Empresarial e os truques usados para enganar usuários incautos.

Malachi Mullings se declarou culpado em janeiro de 2023 por um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sete crimes de lavagem de dinheiro diversos. Ele agora foi condenado a 10 anos de prisão.

Ele terá bastante tempo para refletir sobre dar o nome de sua empresa fictícia (Mullings Group) a si próprio, uma decisão potencialmente imprudente para alguém envolvido na lavagem de milhões de dólares.