A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) revelou detalhes da Operação Destabilise, uma investigação internacional de aplicação da lei que durou anos sobre uma gigantesca empresa russa de lavagem de dinheiro que movimentava bilhões de dólares para traficantes de drogas e gangues de ransomware em todo o mundo.

As redes Smart e TGR, que movimentam bilhões de dólares, são conhecidas por utilizar um sistema complexo de transferências em dinheiro e trocas de criptomoedas para mover fundos ilícitos, tornando difícil rastreá-los pelas autoridades.

De acordo com um comunicado da NCA, foi desmantelado o TGR e o Smart, e até agora foram presas 84 pessoas de língua russa, incluindo 71 no Reino Unido.

Ao mesmo tempo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra funcionários sênior das redes criminosas e quatro empresas ligadas ao TGR.

Ekaterina Zhdanova, chefe da Smart baseada em Moscou, foi anteriormente sancionada pelas autoridades dos EUA em novembro de 2023. Zhdanova agora mantém um perfil público discreto – posando como uma socialite russa e empresária legítima com um estilo de vida glamouroso.

Ambos ela e o chefe da TGR, Georgy Rossi, continuam foragidos, mas a imposição de sanções tornará suas atividades futuras muito mais difíceis.

A NCA afirma que em 2021, US $2,3 milhões em criptomoedas pagas em pagamentos de extorsão ao grupo de ransomware Ryuk foram lavados por Zhdanova. Ryuk é acusado de extorquir pelo menos £27 milhões de 149 organizações no Reino Unido, incluindo escolas, hospitais, empresas e autoridades locais.

As finanças ilícitas causam danos imensos em todo o mundo e esta grande operação global marca um passo significativo contra o crime econômico. Liderado pela Agência Nacional de Crimes em colaboração com a Border Force, a Operação Destabilise expôs cleptocratas russos, gangues de drogas e cibercriminosos – todos os quais dependiam do fluxo de dinheiro sujo,” disse o Ministro da Segurança Dan Jarvis. “O Reino Unido e seus aliados continuarão trabalhando juntos para combater as finanças ilícitas e a criminalidade que ela possibilita.”

“A NCA e seus parceiros desmantelaram este serviço criminoso em todos os níveis. Identificamos e agimos contra os russos que comandavam o topo, removendo a aura de legitimidade que lhes permitia inserir fundos ilícitos em nossa economia,” disse Rob Jones, Diretor Geral de Operações da NCA. “Também eliminamos os coordenadores-chave que permitiam o elemento baseado em dinheiro de sua operação no Reino Unido, tornando extremamente difícil para eles operarem aqui e enviando uma mensagem clara de que este não é um refúgio seguro para lavagem de dinheiro.”