A Agência Nacional de Crime do Reino Unido (NCA) revelou detalhes da Operação Destabilizar, uma investigação internacional de aplicação da lei que durou anos sobre uma gigantesca empresa russa de lavagem de dinheiro que manipulava bilhões de dólares para traficantes de drogas e gangues de ransomware em todo o mundo.

As redes Smart e TGR, de bilhões de dólares, são conhecidas por utilizar um sistema complexo de entregas de dinheiro em espécie e trocas de criptomoedas para movimentar fundos ilícitos, tornando difícil para as autoridades rastrear.

De acordo com um anúncio da NCA, a operação desestabilizou a TGR e a Smart, e até agora prendeu 84 pessoas de língua russa, incluindo 71 baseadas no Reino Unido.

Simultaneamente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) impôs sanções contra os principais funcionários das redes criminosas, e quatro empresas ligadas à TGR.

Ekaterina Zhdanova, chefe da Smart com base em Moscou, foi anteriormente sancionada pelas autoridades dos EUA em novembro de 2023. Zhdanova mantém um perfil público discreto – posando como uma socialite russa e mulher de negócios legítima com um estilo de vida glamoroso.

Tanto ela quanto o chefe da TGR, Georgy Rossi, continuam foragidos, mas a imposição de sanções tornará suas atividades futuras muito mais difíceis.

A NCA afirma que, em 2021, US $ 2,3 milhões em criptomoedas pagas em pagamentos de extorsão ao grupo de ransomware Ryuk foram lavados por Zhdanova. Ryuk é conhecido por ter extorquido pelo menos £27 milhões de 149 organizações do Reino Unido, incluindo escolas, hospitais, empresas e autoridades locais.

As finanças ilícitas causam imenso prejuízo em todo o mundo e esta importante operação global marca um passo significativo contra o crime econômico. Liderado pela Agência Nacional de Crime em colaboração com o Border Force, a Operação Destabilizar expôs cleptocratas russos, gangues de drogas e criminosos cibernéticos – todos os quais dependiam do fluxo de dinheiro sujo”, disse o Ministro da Segurança Dan Jarvis. “O Reino Unidos e seus aliados continuarão trabalhando juntos para reprimir as finanças ilícitas e a criminalidade que ela permite.”

“A NCA e seus parceiros desestabilizaram esse serviço criminoso em todos os níveis. Identificamos e agimos contra os russos que articulavam no topo, removendo a aura de legitimidade que lhes permitia tecer fundos ilícitos em nossa economia,” disse Rob Jones, Diretor Geral de Operações da NCA. “Também eliminamos os coordenadores-chave que possibilitavam o elemento baseado em dinheiro de suas operações no Reino Unido, tornando extremamente difícil para eles operarem aqui e enviando uma mensagem clara de que este não é um paraíso seguro para a lavagem de dinheiro.”