O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses por supostamente orquestrar um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada. Daren Li, 41 anos, e Yicheng Zhang, 38 anos, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente. As autoridades acusaram Li, Zhang e seus cúmplices de gerenciar uma rede internacional que lavou fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas. Como parte da operação fraudulenta, as vítimas foram enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA, abertas em nome de várias empresas de fachada. Acredita-se que os fundos foram lavados por instituições financeiras dos EUA para contas nas Bahamas, sendo posteriormente convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li. Li e Zhang supervisionaram os cúmplices de nível inferior que transferiram os lucros para contas no exterior no Deltec Bank nas Bahamas. Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações de lavagem de dinheiro internacional. Caso sejam condenados, podem enfrentar até 20 anos de prisão em cada acusação. Os golpes de abate de porcos geralmente envolvem fraudadores abordando alvos ricos e solitários por meio de aplicativos de mensagens, serviços de namoro e redes sociais para persuadi-los a investir em esquemas que oferecem retornos melhores. Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro cidadãos por participação em um esquema ilícito que resultou em mais de US$ 80 milhões em golpes de investimento em criptomoedas. Além disso, em um processo movido pela Google nos EUA, dois desenvolvedores de aplicativos foram processados por inundar a Play Store com aplicativos falsos de criptomoedas para cometer roubo de criptomoedas. Vários países, como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas, têm sido foco de golpes de romance nos últimos anos, atraindo pessoas com promessas de empregos lucrativos, que acabam sendo vítimas de golpistas. Um relatório detalhou como um jovem de 24 anos foi recrutado para um emprego de entrada de dados em Mianmar e acabou sendo vítima de abuso. O tráfico humano alimentado por golpes é descrito pela INTERPOL, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos criminosos baseados na China por se passarem por recrutadores de mão de obra. Recentemente, dois irmãos foram acusados de cometer fraude e lavagem de dinheiro no valor de US$ 25 milhões por meio de um esquema sofisticado. Os irmãos se aproveitaram de uma falha de segurança no blockchain Ethereum para transferir o dinheiro para suas contas.