A Agência Nacional do Crime do Reino Unido (NCA) revelou detalhes da Operação Destabilize, uma investigação internacional de aplicação da lei de anos em um grande empreendimento de lavagem de dinheiro russo que manipulava bilhões de dólares para traficantes de drogas e gangues de ransomware em todo o mundo.
As redes Smart e TGR de vários bilhões de dólares são ditas ter utilizado um complexo sistema de entregas de dinheiro e trocas de criptomoedas para movimentar fundos ilícitos, dificultando a localização pelas autoridades.
De acordo com um comunicado da NCA, a qual desativou a TGR e a Smart, foram realizadas 84 prisões de pessoas de língua russa até agora, incluindo 71 baseadas no Reino Unido.
Simultaneamente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) impôs sanções contra funcionários de alto escalão das redes criminais e quatro empresas ligadas à TGR.
Ekaterina Zhdanova, diretora da Smart com sede em Moscou, já havia sido sancionada pelas autoridades dos EUA em novembro de 2023. Zhdanova manteve um perfil público discreto, posando como uma socialite russa e empresária legítima com um estilo de vida glamoroso.
Tanto ela quanto o chefe da TGR, Georgy Rossi, ainda estão foragidos, mas a imposição de sanções tornará suas futuras atividades muito mais difíceis.
A NCA relata que, em 2021, US$ 2,3 milhões em criptomoedas pagos como extorsão ao grupo de ransomware Ryuk foram lavados por Zhdanova. Diz-se que o Ryuk extorquiu pelo menos £27 milhões de 149 organizações do Reino Unido, incluindo escolas, hospitais, empresas e autoridades locais.
As finanças ilícitas causam imenso dano em todo o mundo e esta grande operação global marca um passo significativo contra o crime econômico. Liderado pela Agência Nacional do Crime em colaboração com a Border Force, a Operação Destabilize expôs cleptocratas russos, gangues de drogas e criminosos cibernéticos – todos os quais dependiam do fluxo de dinheiro sujo,” disse o Ministro da Segurança Dan Jarvis. “O Reino Unido e seus aliados continuarão a trabalhar juntos para combater as finanças ilícitas e a criminalidade que ela permite.”
“A NCA e os parceiros desmantelaram este serviço criminoso em todos os níveis. Identificamos e agimos contra os russos que estão por trás de tudo, removendo a aura de legitimidade que lhes permitiu misturar fundos ilícitos em nossa economia,” disse Rob Jones, Diretor Geral de Operações da NCA. “Também eliminamos os coordenadores principais que permitiram o elemento baseado em dinheiro de suas operações no Reino Unido, tornando extremamente difícil para eles operarem aqui e enviando uma mensagem clara de que este não é um paraíso seguro para lavagem de dinheiro.”
