A Agência Nacional contra o Crime do Reino Unido (NCA) revelou detalhes da Operação Desestabilizar, uma investigação internacional conjunta de longa data sobre uma gigantesca empresa russa de lavagem de dinheiro que havia manipulado bilhões de dólares para traficantes de drogas e gangues de ransomware em todo o mundo.

As redes Smart e TGR, de vários bilhões de dólares, são conhecidas por usar um sistema complexo de entregas de dinheiro em espécie e trocas de criptomoedas para movimentar fundos ilícitos, tornando difícil rastreá-los pelas autoridades.

De acordo com um comunicado da NCA, a operação desmantelou TGR e Smart, e até agora prendeu 84 pessoas de língua russa, incluindo 71 baseadas no Reino Unido.

Simultaneamente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) impôs sanções contra membros sêniores das redes criminosas e quatro empresas ligadas à TGR.

Ekaterina Zhdanova, chefe da Smart baseada em Moscou, já havia sido sancionada pelas autoridades dos EUA em novembro de 2023. Zhdanova mantém um perfil público discreto, se passando por uma socialite russa e empresária legítima com um estilo de vida glamouroso.

Tanto ela quanto o chefe da TGR, Georgy Rossi, permanecem foragidos, mas a imposição de sanções dificultará bastante suas atividades futuras.

A NCA afirma que, em 2021, US $2,3 milhões em criptomoedas pagas em extorsão ao grupo de ransomware Ryuk foram lavadas por Zhdanova. O Ryuk é acusado de extorquir pelo menos £27 milhões de 149 organizações do Reino Unido, incluindo escolas, hospitais, empresas e autoridades locais.

As finanças ilícitas causam imenso dano em todo o mundo, e esta grande operação global representa um passo significativo contra o crime econômico. Liderada pela Agência Nacional contra o Crime em parceria com a Border Force, a Operação Desestabilizar expôs cleptocratas russos, gangues de drogas e criminosos cibernéticos, todos dependentes da circulação de dinheiro sujo,” disse o Ministro da Segurança Dan Jarvis. “O Reino Unido e seus aliados continuarão trabalhando juntos para combater as finanças ilícitas e a criminalidade que elas possibilitam.”

“A NCA e os parceiros desmantelaram este serviço criminoso em todos os níveis. Identificamos e agimos contra os russos que estão no topo da cadeia, retirando a aparência de legitimidade que lhes permitia inserir fundos ilícitos em nossa economia,” disse Rob Jones, Diretor Geral de Operações da NCA. “Também eliminamos os principais coordenadores que facilitavam o elemento de dinheiro em espécie de suas operações no Reino Unido, tornando extremamente difícil para eles operar aqui e enviando uma mensagem clara de que este não é um refúgio seguro para lavagem de dinheiro.”