A Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA) revelou detalhes da Operação Destabilize, uma investigação internacional policial de longa data em uma gigantesca empresa russa de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de dólares para traficantes de drogas e gangues de ransomware em todo o mundo.
As redes Smart e TGR, multibilionárias, são conhecidas por usar um sistema complexo de entregas em dinheiro e trocas de criptomoedas para movimentar fundos ilícitos, tornando difícil rastreá-los pelas autoridades.
De acordo com um anúncio da NCA, a agência disruptou TGR e Smart e até agora prendeu 84 pessoas de língua russa, incluindo 71 baseadas no Reino Unido.
Simultaneamente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra funcionários de alto escalão das redes criminosas e quatro empresas ligadas à TGR.
Ekaterina Zhdanova, chefe da Smart com sede em Moscou, foi anteriormente sancionada pelas autoridades dos EUA em novembro de 2023. Zhdanova agora mantém um perfil público discreto, posando como uma socialite russa e empresária legítima com um estilo de vida glamouroso.
Tanto ela quanto o chefe da TGR, Georgy Rossi, continuam foragidos, mas a imposição de sanções tornará suas atividades futuras muito mais difíceis.
A NCA informou que, em 2021, US $2,3 milhões em criptomoedas pagas em extorsão ao grupo de ransomware Ryuk foram lavadas por Zhdanova. Ryuk é acusado de extorquir pelo menos £27 milhões de 149 organizações do Reino Unido, incluindo escolas, hospitais, empresas e autoridades locais.
As finanças ilícitas causam enormes danos em todo o mundo, e esta importante operação global marca um passo significativo contra o crime econômico. Liderada pela Agência Nacional de Crimes em colaboração com a Força de Fronteiras, a Operação Destabilize expôs cleptocratas russos, gangues de drogas e criminosos cibernéticos – todos eles dependentes do fluxo de dinheiro sujo,” disse o Ministro da Segurança Dan Jarvis. “O Reino Unido e seus aliados continuarão a trabalhar juntos para reprimir as finanças ilícitas e a criminalidade que possibilitam.
“A NCA e seus parceiros desmantelaram este serviço criminoso em todos os níveis. Identificamos e agimos contra os russos que controlavam tudo, retirando a aparência de legitimidade que lhes permitia misturar fundos ilícitos em nossa economia,” disse Rob Jones, Diretor-Geral de Operações da NCA. “Também eliminamos os coordenadores-chave que possibilitavam o aspecto baseado em dinheiro de sua operação no Reino Unido, tornando extremamente difícil para eles operarem aqui e enviando uma mensagem clara de que este não é um paraíso seguro para a lavagem de dinheiro.”
