Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão por lavar mais de US $4,5 milhões obtidos ao visar empresas e idosos com Golpes de Compromisso por Email Comercial (BEC) e fraudes românticas.
Malachi Mullings, um homem de 31 anos de Sandy Springs, Georgia, foi acusado de abrir 20 contas bancárias em nome de uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC, para lavar milhões de dólares gerados através de atividades fraudulentas entre 2019 e julho de 2021.
Algum dinheiro processado por Mullings havia sido fraudado de “várias vítimas individuais” que caíram em golpes românticos. Várias das vítimas visadas pelo truque clássico de engenharia social eram idosos, um grupo especialmente propenso a ser alvo de golpistas românticos devido à sua vulnerabilidade relativa e à maior probabilidade de ter acesso a economias consideráveis de aposentadoria.
Juntamente com um grupo de cúmplices, Mullings lavou fundos comprando itens de luxo caros, incluindo carros e joias caras.
Uma vez, Mullings comprou um Ferrari com US $260.000 fraudados através de um golpe romântico.
Mas Mullings não lavou apenas os lucros de golpes românticos. Programas de benefícios de saúde e empresas privadas foram alvo de golpes BEC, nos quais os fraudadores se passavam por parceiros comerciais para enganar organizações a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por criminosos.
Os fraudadores que enganam os idosos para entregarem suas economias não têm escrúpulos em roubar dinheiro de programas federais de saúde para encherem seus próprios bolsos.
De acordo com o Departamento de Justiça, Mullings pessoalmente lavou US $310.000 que foram fraudulentamente desviados de um programa Medicaid estadual e que haviam sido destinados como reembolso para um hospital.
Como já descrevemos anteriormente, as estatísticas mais recentes do FBI mostram que o BEC representou US $2,7 bilhões em perdas anuais ajustadas, superando em muito o ransomware.
Os ataques BEC apresentam um perigo maior para as organizações do que nunca, portanto é essencial que todas as empresas entendam as últimas tendências no Compromisso por Email Comercial e os truques usados para ludibriar usuários desprevenidos.
Malachi Mullings se declarou culpado em janeiro de 2023 por um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sete crimes de lavagem de dinheiro. Agora ele foi condenado a 10 anos de prisão.
Ele terá muito tempo para refletir sobre o fato de ter nomeado sua empresa fachada (Mullings Group) com seu próprio nome, uma decisão potencialmente imprudente para alguém envolvido na lavagem de milhões de dólares.