O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses detidos por supostamente orquestrarem um esquema de abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada.

Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.

Os estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema de lavagem de dinheiro no valor mínimo de US$ 73 milhões ligado a um golpe internacional de investimento em criptomoedas”, disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco.

Os promotores acusaram Li, Zhang e seus cúmplices de gerenciar uma rede internacional que lavou os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

Como parte da operação fraudulenta, as vítimas teriam sido enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA abertas em nome de várias empresas de fachada.

“Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de forma a conceber a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos,” disse o DoJ.

Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por instituições financeiras nos EUA para contas bancárias nas Bahamas e, em seguida, convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.

Especificamente, Li e Zhang supervisionaram os cúmplices de nível inferior que transferiram os lucros para contas bancárias no exterior no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma dessas contas foi operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo fundos de vítimas diretamente, de acordo com a acusação divulgada.

Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substanciais de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão por cada acusação.

Golpes de abate de porcos frequentemente envolvem fraudadores se aproximando de alvos ricos e solitários usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de redes sociais para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que prometem retornos maiores, mas acabam transferindo seu dinheiro para carteiras sob seu controle.

Em dezembro de 2023, o governo dos Estados Unidos anunciou acusações contra quatro cidadãos por sua suposta participação em um esquema ilícito que lhes rendeu mais de US$ 80 milhões por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

Então, no mês passado, o Google entrou com uma ação nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos baseados em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundarem a Play Store com aplicativos de criptomoedas falsos para realizar roubos de criptomoedas usando táticas semelhantes.

Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas têm se destacado como um centro de golpes de romance nos últimos anos, frequentemente atraindo pessoas desprevenidas com promessas de empregos lucrativos para levá-las às chamadas “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação.

Um recente relatório da BBC News detalhou como um cingalês de 24 anos, que foi recrutado para um trabalho de entrada de dados, foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento gerenciado por “chefes gangsters de língua chinesa”.

Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi, foi torturado por se recusar a participar, despidou-se e recebeu choques elétricos nas pernas.

Em outro caso, um indiano de 21 anos do estado de Maharashtra foi traficado para Mianmar juntamente com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas acabou sendo libertado após pagar um resgate.

A INTERPOL descreve a situação como fraude alimentada por tráfico humano em escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos do crime organizado baseados na China por se passarem por intermediários de mão de obra para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e Ásia.

Dois Irmãos Presos por Roubo de US$ 25 milhões em Novo Golpe de Criptomoeda

O desenvolvimento ocorre quando o DoJ abriu uma acusação contra Anton Peraire-Bueno, 24 anos, de Boston, e James Pepaire-Bueno, 28 anos, de Nova York, por conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Cada um deles enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão para cada acusação.

“As acusações na acusação decorrem de um esquema inovador pelos réus para explorar a própria integridade do blockchain Ethereum para obter fraudulentamente aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas em aproximadamente 12 segundos,” disse o DoJ.

Os irmãos, que estudaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), teriam alavancado suas habilidades para realizar o esquema inovador em abril de 2023 que envolveu uma “manipulação inédita” dos protocolos que sustentam o blockchain Ethereum.

Isso permitiu que os réus ganhassem fraudulentamente acesso a transações pendentes, alterassem o movimento da moeda eletrônica e, por fim, roteassem US$ 25 milhões em criptomoedas das vítimas para suas contas por meio de uma série de transações projetadas para obscurecer a propriedade dos fundos roubados.

“Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno manipularam e adulteraram o processo e os protocolos pelos quais as transações são validadas e adicionadas ao blockchain Ethereum,” disse o DoJ, acrescentando que “planejaram meticulosamente” o ataque ao longo de vários meses.

Ao mesmo tempo, eles também tomaram medidas para encobrir os rastros escondendo suas identidades e ocultando seus ganhos ilícitos criando empresas de fachada, endereços de criptomoedas privadas e bolsas estrangeiras de criptomoedas. A vulnerabilidade MEV-Boost explorada para comprometer a integridade do blockchain Ethereum desde então foi corrigida.

“Os irmãos Peraire-Bueno roubaram US$ 25 milhões em criptomoedas Ethereum por meio de um esquema tecnicamente sofisticado e inovador, que planejaram por meses e executaram em segundos,” disse Monaco. “À medida que os mercados de criptomoedas continuam a evoluir, o Departamento continuará a erradicar fraudes, apoiar as vítimas e restaurar a confiança nesses mercados.”