O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses de orquestrar um golpe de abate de porco que lavou pelo menos US $ 73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada. Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente. Os estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema para lavar fundos no valor de pelo menos US $ 73 milhões ligados a um golpe internacional de investimento em criptomoedas,” disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco. Os promotores acusaram Li, Zhang e seus co-conspiradores de gerenciar um sindicato internacional que lavou os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas. Como parte da operação fraudulenta, as vítimas teriam sido enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA abertas em nome de várias empresas de fachada. “Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de maneira projetada para ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos,” disse o DoJ. Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e posteriormente convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li. Em particular, Li e Zhang supervisioaram co-conspiradores de níveis inferiores que transferiam os lucros para contas bancárias no exterior no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias era operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo diretamente os fundos das vítimas, de acordo com a acusação divulgada. Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação. Golpes de abate de porco geralmente envolvem fraudadores se aproximando de alvos solitários e ricos usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de mídia social para construir confiança e convencê-los a investir em diferentes esquemas que prometem retornos melhores, apenas para transferir seu dinheiro para carteiras sob seu controle. Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro nacionais por sua suposta participação em um esquema ilícito que rendeu mais de US $ 80 milhões por meio de golpes de investimento em criptomoedas. Em seguida, no mês passado, o Google entrou com uma ação nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos baseados em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundar a Play Store com aplicativos de criptomoedas falsos para realizar roubo de criptomoedas usando táticas semelhantes. Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas surgiram como um centro de scams de romance nos últimos anos, muitas vezes atraindo pessoas desavisadas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação. Um relatório recente publicado pela BBC News detalhou como um cingalês de 24 anos, que foi recrutado para um emprego de entrada de dados, foi levado a Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento administrado por “chefes de gangue de língua chinesa”. Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por se recusar a participar, despojado de suas roupas e levado a choques elétricos nas pernas. “Passei 16 dias em uma cela por não obedecer a eles,” ele foi citado dizendo ao canal de televisão britânico. Para mais informações, siga-nos no Twitter e LinkedIn para ler mais conteúdo exclusivo que publicamos.