O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses detidos por supostamente orquestrarem um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas através de empresas fantasma.
Os indivíduos, Daren Li, 41 anos, e Yicheng Zhang, 38 anos, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respetivamente.
Os nacionais estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema de lavagem de fundos no valor de pelo menos US$ 73 milhões ligados a um golpe internacional de investimento em criptomoedas”, disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco.
Os promotores acusaram Li, Zhang e seus co-conspiradores de administrar um sindicato internacional que lavava os fundos obtidos através de golpes de investimento em criptomoedas.
Como parte da operação fraudulenta, as vítimas teriam sido enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA em nome de diversas empresas fantasma.
“Uma rede de lavadores de dinheiro facilitava então a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de forma a ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos”, disse o DoJ.
Acredita-se que os fundos tenham sido lavados através de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e posteriormente convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.
Em particular, Li e Zhang supervisionavam os co-conspiradores de nível mais baixo que transferiam os lucros para o exterior para contas bancárias no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias era operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo fundos das vítimas diretamente, segundo a denúncia.
Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substanciais de lavagem de dinheiro internacional. Em caso de condenação, enfrentariam até 20 anos de prisão por cada acusação.
Golpes de abate de porcos frequentemente envolvem fraudadores abordando alvos solitários e ricos através de aplicativos de mensagens, serviços de encontros e plataformas de redes sociais para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que prometem retornos melhores, apenas para transferir seu dinheiro para carteiras sob seu controle.
Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro cidadãos por sua suposta participação em um esquema ilícito que lhes rendeu mais de US$ 80 milhões através de golpes de investimento em criptomoedas.
No mês passado, o Google moveu uma ação judicial nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos baseados em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundarem a Play Store com aplicativos cripto falsos para cometer furto de criptomoedas usando táticas semelhantes.
Países como Burma, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar e Philippines surgiram como um centro de esquemas de romance nos últimos anos, frequentemente atraindo pessoas desavisadas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação.
Um relatório recente publicado pela BBC News detalhou como um srilankês de 24 anos, que foi recrutado para um trabalho de entrada de dados, foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Myanmar, e detido à força em um campo dirigido por “mestres de gangues que falam chinês”.
Além disso, outro indício envolveu um indivíduo de 21 anos do estado indiano de Maharashtra que foi traficado para Myanmar junto com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas foi eventualmente liberado após pagar um resgate.
A INTERPOL descreveu a situação como uma fraude alimentada por tráfico humano em grande escala, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando os sindicatos criminosos organizados com base na China por se passarem por corretores de mão de obra para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e Ásia.