Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão por lavar mais de US $ 4,5 milhões obtidos através do direcionamento de negócios e idosos com Golpes de Comprometimento de Email Empresarial (BEC) e fraudes românticas.

Malachi Mullings, de 31 anos, de Sandy Springs, Geórgia, foi acusado de abrir 20 contas bancárias em nome de uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC, para lavar milhões de dólares gerados através de atividades fraudulentas entre 2019 e julho de 2021.

Parte do dinheiro que Mullings processou havia sido fraudado de “numerosas vítimas individuais” que haviam caído em golpes românticos. Vários dos alvos do truque clássico de engenharia social eram idosos, um grupo especialmente propenso a ser alvo de golpistas românticos devido à sua vulnerabilidade relativa e à maior probabilidade de terem acesso a economias consideráveis de aposentadoria.

Junto com um grupo de co-conspiradores, Mullings lavou fundos comprando itens de luxo caros, incluindo carros caros e joias.

Uma vez, Mullings comprou um Ferrari com $ 260.000 fraudados através de um golpe romântico.

Mas Mullings não apenas lavou os lucros de golpes românticos. Programas de benefícios de saúde e empresas privadas foram alvos de golpes BEC, onde os fraudadores se passavam por parceiros comerciais para enganar organizações a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por criminosos.

Fraudadores que enganam os idosos para entregarem suas economias de uma vida inteira não têm escrúpulos em roubar dinheiro de programas federais de saúde para encher seus próprios bolsos.

De acordo com o Departamento de Justiça, Mullings pessoalmente lavou US $ 310.000 que foram fraudulentamente desviados de um programa Medicaid estadual e que seriam reembolsados para um hospital.

Como já descrevemos anteriormente, as estatísticas mais recentes do FBI encontraram BEC responsável por US $ 2,7 bilhões em perdas anuais ajustadas, superando em muito o ransomware.

Os ataques de BEC representam um perigo maior para as organizações do que nunca, então é essencial que todas as empresas entendam as últimas tendências em Comprometimento de Email Empresarial e os truques usados para enganar usuários desavisados.

Malachi Mullings se declarou culpado em janeiro de 2023 de um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sete acusações de várias infrações de lavagem de dinheiro. Ele agora foi condenado a 10 anos de prisão.

Ele terá muito tempo para refletir sobre ter nomeado sua empresa fictícia (Mullings Group) com seu próprio nome, uma decisão potencialmente imprudente para alguém envolvido na lavagem de milhões de dólares.

Nota do Editor: As opiniões expressas neste artigo do autor convidado são exclusivamente do contribuidor e não necessariamente refletem as da Tripwire.