O Departamento de Justiça dos EUA anunciou prisões e acusações contra várias pessoas e entidades em conexão com supostas manipulações nos mercados de ativos digitais como parte de uma operação fraudulenta generalizada.
A ação de aplicação da lei – codinome Operação Token Mirrors – é resultado do FBI dos EUA dando o “passo sem precedentes” de criar seu próprio token de criptomoeda e empresa chamada NexFundAI.
NexFundAI, conforme informações no site, foi comercializado como redefinindo a “interseção entre finanças e inteligência artificial” e que seu objetivo era “criar um token de criptomoeda que não apenas servisse como uma reserva segura de valor, mas também agisse como um catalisador para mudanças positivas no mundo da IA”.
“Três market makers – ZM Quant, CLS Global e MyTrade – juntamente com seus funcionários são acusados de lavagem de negociações e/ou conspiração para lavagem de negociações em nome do NexFundAI, uma empresa de criptomoedas e token criada sob a direção da aplicação da lei como parte da investigação do governo”, disse o DoJ.
“Um quarto market maker, Gotbit, seu CEO e dois de seus diretores também são acusados de perpetrar um esquema semelhante.”
Um total de 18 pessoas e entidades foram envolvidas na rede de investigação, das quais cinco réus se declararam culpados ou concordaram em se declarar culpados. Três outros réus foram presos nos estados dos EUA do Texas, no Reino Unido e em Portugal.
Mais de $25 milhões em criptomoedas também foram confiscados e vários bots de negociação envolvidos em lavagem de negociações (também conhecida como negociação de ida e volta), que se refere à prática ilegal de comprar e vender os mesmos instrumentos financeiros para criar atividade de mercado artificial, para cerca de 60 criptomoedas diferentes, foram desativados.
Documentos judiciais alegam que os réus por trás das empresas de criptomoedas executaram negociações falsas usando seus próprios tokens para dar a impressão de que são bons investimentos na tentativa de atrair novos investidores e compradores, inflando sinteticamente os preços de negociação dos tokens.
Os indivíduos então venderam seus tokens pelos novos preços, um esquema fraudulento conhecido como pump-and-dump, para lucrar ilegalmente com o crime financeiro.
Os seguintes indivíduos e empresas de criptomoedas foram acusados – Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit); Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant); Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS); Liu Zhou, MyTrade MM; Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama); Robo Inu Finance (Robo Inu); Michael Thompson, VZZN; e Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance).
“Essas ações de fiscalização de hoje mais uma vez demonstram que os investidores de varejo estão sendo vítimas de atividades fraudulentas por atores institucionais nos mercados de ativos de criptografia”, disse Sanjay Wadhwa, diretor adjunto da Divisão de Fiscalização da SEC
“Com supostos promotores e autoproclamados market makers se unindo para visar o público investidor com falsas promessas de lucros nos mercados de criptomoedas, os investidores devem ter em mente que o jogo pode estar contra eles.”
