Um cidadão indiano se declarou culpado nos Estados Unidos por roubar mais de US $ 37 milhões ao criar um site que se passava pela plataforma de troca de criptomoedas Coinbase. Chirag Tomar, de 30 anos, se declarou culpado de conspiração de fraude eletrônica, o que acarreta em uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de US $ 250.000. Ele foi preso em 20 de dezembro de 2023, ao entrar no país. O site, criado por volta de junho de 2021, foi chamado de “CoinbasePro[.]com” na tentativa de se passar pelo Coinbase Pro e enganar usuários desavisados, fazendo-os pensar que estavam acessando a versão legítima da bolsa de moedas virtuais. É importante ressaltar que a Coinbase descontinuou a oferta em favor do Advanced Trade em junho de 2022. A migração gradual dos clientes do Coinbase Pro para o Coinbase Advanced foi concluída em 20 de novembro de 2023. As vítimas que inseriram as credenciais no site falso tiveram suas informações de login roubadas pelos fraudadores e, em alguns casos, foram enganadas para conceder acesso remoto ao computador, permitindo que os criminosos ganhassem acesso às suas contas legítimas do Coinbase. Os fraudadores também se passaram por representantes do serviço ao cliente do Coinbase e enganaram os usuários a fornecerem seus códigos de autenticação de dois fatores aos fraudadores por telefone. Uma das vítimas teve mais de $240.000 em criptomoedas roubadas dessa maneira depois de ser enganada a ligar para um representante falso do Coinbase sob o pretexto de bloquear sua conta de negociação. Acredita-se que Tomar tenha possuído várias carteiras de criptomoedas que receberam fundos roubados totalizando dezenas de milhões de dólares, que foram posteriormente convertidos em outras formas de criptomoedas ou transferidos para outras carteiras, e, por fim, resgatados para financiar um estilo de vida luxuoso.