O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses presos por supostamente orquestrar um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas através de empresas de fachada. Daren Li, 41 anos, e Yicheng Zhang, 38 anos, foram presos em Atlanta e Los Angeles em abril e maio, respectivamente. Os estrangeiros foram acusados de liderar um esquema para lavar fundos de pelo menos US$ 73 milhões ligados a um golpe internacional de investimento em criptomoedas. Os promotores acusaram Li, Zhang e seus cúmplices de gerenciar um sindicato internacional que lavava os fundos obtidos através de golpes de investimento em criptomoedas. Como parte da operação fraudulenta, as vítimas foram enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA abertas em nome de várias empresas de fachada. Um grupo de lavadores de dinheiro facilitou a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de forma a ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos. Os fundos acredita-se terem sido lavados por instituições financeiras nos EUA para contas bancárias nas Bahamas, e posteriormente convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li. Em particular, Li e Zhang supervisionaram os cúmplices de nível inferior que transferiram os lucros para o exterior para contas bancárias no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias era operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo diretamente fundos das vítimas, de acordo com a denúncia divulgada. Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação. Golpes de abate de porcos muitas vezes envolvem fraudadores abordando alvos solitários e ricos usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de mídia social para construir confiança e convencê-los a investir em diferentes esquemas que prometem retornos melhores, apenas para que seu dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle. Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro cidadãos por sua suposta participação em um esquema ilícito que os fez ganhar mais de US$ 80 milhões via golpes de investimento em criptomoedas. No mês passado, o Google entrou com um processo nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos com sede em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundarem a Play Store com aplicativos de criptomoedas falsos para cometer roubos de criptomoedas usando táticas semelhantes. Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas surgiram como um terreno fértil para golpes românticos nos últimos anos, atraindo frequentemente pessoas desprevenidas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação. Um relatório recente publicado pela BBC News detalhou como um cingalês de 24 anos, que foi recrutado para um trabalho de entrada de dados, foi levado a Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento comandado por “mestres de gangues de língua chinesa”. Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por se recusar a participar, despojado de suas roupas e recebeu choques elétricos em suas pernas. “Passei 16 dias em uma cela por não obedecê-los”, foi citado dizendo à emissora britânica. “Eles só me deram água misturada com pontas de cigarro e cinzas para beber.” Em outro caso, um rapaz de 21 anos do estado indiano de Maharashtra foi traficado para Mianmar junto com mais cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas acabou sendo solto após pagar um resgate. A INTERPOL descreveu a situação como fraude alimentada pelo tráfico de seres humanos em uma escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos do crime organizado baseados na China por se fazerem passar por intermediários de trabalho para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e da Ásia.