O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois chineses detidos por supostamente orquestrar um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada.
Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.
Os estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema para lavar dinheiro no valor de pelo menos US$ 73 milhões ligado a um golpe internacional de investimento em criptomoedas”, disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco.
Os promotores acusaram Li, Zhang e seus co-conspiradores de gerenciar um sindicato internacional que lavou os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.
Como parte da operação fraudulenta, as vítimas são supostamente enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos Estados Unidos que foram abertas em nome de várias empresas de fachada.
“Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou então a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de uma maneira projetada para ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos”, disse o DoJ.
Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por meio de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e, em seguida, convertidos para USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.
Em particular, Li e Zhang supervisionaram os co-conspiradores de nível mais baixo que transferiram os rendimentos para o exterior para contas bancárias no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias era operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo diretamente os fundos das vítimas, de acordo com a denúncia.
Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação.
Golpes de abate de porcos frequentemente envolvem fraudadores abordando alvos solitários e ricos usando aplicativos de mensagens, serviços de encontros e plataformas de mídia social para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que afirmam oferecer melhores retornos, apenas para transferir seu dinheiro para carteiras sob seu controle.
Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro nacionais por sua suposta participação em um esquema ilícito que lhes rendeu mais de US$ 80 milhões por meio de golpes de investimento em criptomoedas.
Então, no mês passado, o Google entrou com uma ação nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos com sede em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundar a Play Store com aplicativos de criptomoedas falsos para perpetrar roubos de criptomoedas usando táticas semelhantes.
Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas surgiram como um centro de golpes românticos nos últimos anos, muitas vezes atraindo pessoas desprevenidas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação.
Um relatório recente publicado pela BBC News detalhou como um cingalês de 24 anos, que foi recrutado para um emprego de entrada de dados, foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento administrado por “capatazes que falam chinês”.
Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por se recusar a participar, foi despido de suas roupas e recebeu choques elétricos em suas pernas.
“Eu passei 16 dias em uma cela por não obedecê-los”, disse ele à emissora britânica. “Eles só me deram água misturada com bitucas e cinzas de cigarro para beber.”
Em outro caso, um indiano de 21 anos do estado de Maharashtra foi traficado para Mianmar junto com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas eventualmente foi libertado após pagar um resgate.
A INTERPOL descreveu a situação como fraudes alimentadas por tráfico de seres humanos em grande escala, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos do crime organizado com sede na China por se passarem por intermediários de trabalho para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e da Ásia.