O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses presos por supostamente orquestrarem um golpe envolvendo o abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas através de empresas de fachada.
Os indivíduos, Daren Li, 41 anos, e Yicheng Zhang, 38 anos, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.
Os estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema de lavagem de fundos no valor de pelo menos US$ 73 milhões relacionados a um golpe internacional de investimento em criptomoedas”, disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco.
Os procuradores acusaram Li, Zhang e seus co-conspiradores de gerenciarem um sindicato internacional que lavava os fundos obtidos através de golpes de investimento em criptomoedas.
Como parte da operação fraudulenta, as vítimas teriam sido enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA abertas em nome de várias empresas de fachada.
“Uma rede de lavadores de dinheiro então facilitava a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais, bem como plataformas de criptomoedas, de forma projetada para ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos”, afirmou o DoJ.
Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e, posteriormente, convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.
Em particular, Li e Zhang supervisionaram os co-conspiradores de nível inferior que movimentavam os ganhos para contas bancárias no exterior no Banco Deltec nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias tinha a ajuda financeira de Li, com Zhang recebendo diretamente os fundos das vítimas, de acordo com a denúncia divulgada.
Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substanciais de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação.
Golpes de abate de porcos geralmente envolvem fraudadores abordando alvos solitários e ricos através de aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de mídia social para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que prometem retornos melhores, apenas para que seu dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle.
Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro nacionais por sua suposta participação em um esquema ilícito que os beneficiou com mais de US$ 80 milhões através de golpes de investimento em criptomoedas.
Então, no mês passado, o Google moveu um processo nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos com base em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundar a Play Store com aplicativos de criptomoedas falsos para realizar roubos de criptomoedas usando táticas semelhantes.
Países como Birmânia, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas emergiram como um polo de golpes românticos nos últimos anos, muitas vezes atraindo pessoas desavisadas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para os chamados “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação.
Um relatório recente publicado pela BBC News detalhou como um cingalês de 24 anos, que foi recrutado para um trabalho de entrada de dados, foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento dirigido por “contratantes que falam chinês”.
Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por se recusar a participar, foi despojado de suas roupas e levou choques elétricos nas pernas.
“Eu passei 16 dias em uma cela por não obedecer a eles”, disse ele à emissora britânica. “Eles só me deram água misturada com restos de cigarro e cinzas para beber.”
Em outra ocasião, um homem de 21 anos do estado indiano de Maharashtra foi traficado para Mianmar juntamente com mais cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas eventualmente foi liberado após pagar um resgate.
A INTERPOL descreveu a situação como fraude impulsionada pelo tráfico humano em escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando as organizações criminosas chinesas baseadas em trabalhadores por se passarem por corretores de trabalho para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e Ásia.
A Situação é considerada uma fraude em escala industrial impulsionada pelo tráfico humano, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando as organizações criminosas chinesas baseadas em trabalhadores por se passarem por corretores de labor para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e da Ásia.
