O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses presos por supostamente orquestrar um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos US$ 73 milhões de vítimas por meio de empresas de fachada.

Os indivíduos, Daren Li, 41 anos, e Yicheng Zhang, 38 anos, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.

Os estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema de lavagem de fundos no valor de pelo menos US$ 73 milhões relacionado a um golpe internacional de investimento em criptomoedas”, afirmou a Vice-Procuradora Geral Lisa Monaco.

Os promotores acusaram Li, Zhang e seus cúmplices de administrar uma rede internacional que lavava os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

Como parte da operação fraudulenta, as vítimas teriam sido enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA abertas em nome de diversas empresas de fachada.

“Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou então a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de uma maneira projetada para ocultar a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos”, informou o DoJ.

Acredita-se que os fundos tenham sido lavados por meio de instituições financeiras nos EUA para contas bancárias nas Bahamas, e posteriormente convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.

Especificamente, Li e Zhang supervisionaram os cúmplices de nível inferior que transferiram os lucros para contas bancárias no exterior no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias foi operada com assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo diretamente fundos das vítimas, de acordo com a acusação divulgada.

Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão por cada acusação.

Golpes de abate de porcos geralmente envolvem fraudadores abordando alvos solitários e ricos usando aplicativos de mensagens, serviços de namoro e plataformas de mídia social para construir confiança e persuadi-los a investir em esquemas que supostamente oferecem retornos melhores, apenas para que seu dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle.