O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) acusou dois cidadãos chineses detidos por supostamente orquestrarem um golpe de abate de porcos que lavou pelo menos $73 milhões de dólares de vítimas por meio de empresas de fachada.

Os indivíduos, Daren Li, 41, e Yicheng Zhang, 38, foram presos em Atlanta e Los Angeles em 12 de abril e 16 de maio, respectivamente.

Os estrangeiros foram “acusados de liderar um esquema de lavagem de dinheiro no valor de pelo menos $73 milhões vinculado a um golpe internacional de investimento em criptomoedas,” disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco.

Os procuradores acusaram Li, Zhang e seus co-conspiradores de gerenciar um sindicato internacional que lavou os fundos obtidos por meio de golpes de investimento em criptomoedas.

Como parte da operação fraudulenta, as vítimas foram enganadas a transferir milhões de dólares para contas bancárias nos EUA abertas em nome de várias empresas de fachada.

“Uma rede de lavadores de dinheiro facilitou então a transferência desses fundos para outras contas bancárias domésticas e internacionais e plataformas de criptomoedas de forma a esconder a origem, natureza, propriedade e controle dos fundos,” afirmou o DoJ.

Acredita-se que os fundos foram lavados através de instituições financeiras dos EUA para contas bancárias nas Bahamas e, em seguida, convertidos em USDT ou Tether e enviados para carteiras de criptomoedas, incluindo uma controlada por Li.

Especialmente, Li e Zhang supervisionaram os co-conspiradores de nível inferior que transferiram os recursos para contas bancárias no exterior no Deltec Bank nas Bahamas. Pelo menos uma das contas bancárias foi operada com a assistência financeira de Li, com Zhang também recebendo diretamente os fundos das vítimas, de acordo com a denúncia revelada.

Ambos foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e seis acusações substantivas de lavagem de dinheiro internacional. Se condenados, enfrentam até 20 anos de prisão em cada acusação.

Golpes de abate de porcos frequentemente envolvem fraudadores que abordam alvos ricos e solitários usando aplicativos de mensagens, serviços de encontros e plataformas de mídia social para construir confiança e persuadi-los a investir em diferentes esquemas que prometem melhores retornos, apenas para que seu dinheiro seja transferido para carteiras sob seu controle.

Em dezembro de 2023, o governo dos EUA anunciou acusações contra quatro cidadãos por sua suposta participação em um esquema ilícito que lhes rendeu mais de $80 milhões de dólares via golpes de investimento em criptomoedas.

Em seguida, no mês passado, o Google entrou com uma ação judicial nos EUA contra dois desenvolvedores de aplicativos sediados em Shenzhen e Hong Kong, respectivamente, por inundar a Play Store com aplicativos de criptomoeda falsos para realizar roubo de criptomoedas usando táticas semelhantes.

Países como Mianmar, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar e Filipinas emergiram como um centro de golpes românticos nos últimos anos, muitas vezes atraindo pessoas desprevenidas com promessas de empregos lucrativos para transportá-las para as chamadas “fábricas de golpes”, onde são coagidas a participar da operação.

Um relatório recente publicado pela BBC News detalhou como um jovem cingalês de 24 anos, recrutado para um emprego de entrada de dados, foi levado para Myawaddy, uma cidade no sudeste de Mianmar, e detido à força em um acampamento administrado por “mestres de gangues que falam chinês.”

Além disso, o indivíduo, identificado como Ravi (nome alterado), foi torturado por recusar-se a participar, foi despojado de suas roupas e levou choques elétricos nas pernas.

“Eu passei 16 dias em uma cela por não obedecê-los,” ele foi citado como dizendo à emissora britânica. “Eles só me davam água misturada com bitucas de cigarro e cinza para beber.”

Em outro caso, um indiano de 21 anos do estado de Maharashtra foi traficado para Mianmar junto com outros cinco homens indianos e duas mulheres filipinas em agosto de 2022, mas eventualmente foi libertado após pagar um resgate.

A INTERPOL descreveu a situação como fraudes impulsionadas pelo tráfico de seres humanos em uma escala industrial, com o Departamento de Estado dos EUA denunciando sindicatos do crime organizado com base na China por se passarem por intermediários de mão de obra para recrutar pessoas com proficiência em inglês da África e Ásia.

Dois Irmãos Presos por Roubar $25 milhões em Novo Golpe de Criptomoedas

O desenvolvimento veio à tona quando o DoJ revelou uma acusação contra Anton Peraire-Bueno, 24, de Boston, e James Pepaire-Bueno, 28, de Nova York, com conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Cada um deles enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada acusação.

“As acusações na acusação surgem de um suposto esquema inovador pelos réus para explorar a própria integridade da blockchain Ethereum para obter fraudulentamente cerca de $25 milhões de dólares em criptomoedas dentro de aproximadamente 12 segundos,” disse o DoJ.

Os irmãos, que estudaram no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), teriam alavancado suas habilidades para realizar o esquema inovador no início de abril de 2023, que envolveu uma manipulação “sem precedentes” dos protocolos que sustentam a blockchain Ethereum.

Isso permitiu que os acusados ganhassem acesso fraudulentamente às transações pendentes, alterassem o movimento da moeda eletrônica e, eventualmente, roteassem $25 milhões de dólares em criptomoedas das vítimas para suas contas por meio de uma série de transações projetadas para obscurecer a propriedade dos fundos roubados.

“Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno manipularam e adulteraram o processo e os protocolos pelos quais as transações são validadas e adicionadas à blockchain Ethereum,” disse o DoJ, acrescentando que eles “planejaram meticulosamente” o ataque ao longo de vários meses.

Ao mesmo tempo, também tomaram medidas para encobrir os rastros ocultando suas identidades e escondendo seus ganhos ilegais configurando empresas de fachada, endereços de criptomoedas privados e exchanges de criptomoedas estrangeiras. A vulnerabilidade MEV-Boost explorada para comprometer a integridade da blockchain Ethereum foi posteriormente corrigida.

“Os irmãos Peraire-Bueno roubaram $25 milhões em criptomoedas Ethereum por meio de um esquema tecnologicamente sofisticado e de ponta que planejaram por meses e executaram em segundos,” disse Monaco. “À medida que os mercados de criptomoedas continuam a evoluir, o Departamento continuará a combater a fraude, apoiar as vítimas e restaurar a confiança nesses mercados.”