Um cidadão indiano se declarou culpado nos Estados Unidos por roubar mais de $37 milhões, criando um site que se passava pela plataforma de câmbio de criptomoedas Coinbase. Chirag Tomar, de 30 anos, se declarou culpado por conspiração de fraude eletrônica, podendo pegar até 20 anos de prisão e uma multa de $250.000. Ele foi preso em 20 de dezembro de 2023, ao entrar no país.

O site, criado por volta de junho de 2021, se chamava “CoinbasePro[.]com” e tentava se passar pelo Coinbase Pro, enganando usuários desavisados ao acessarem o site falso acreditando ser a versão legítima do câmbio virtual.

Vítimas que inseriram suas credenciais no site falso tiveram suas informações de login roubadas pelos fraudadores, que em alguns casos conseguiram acesso remoto aos perfis legítimos do Coinbase. Os fraudadores se passavam por representantes do suporte ao cliente do Coinbase, enganando usuários para fornecerem códigos de autenticação em duas etapas.

Em um caso destacado pelos promotores, uma vítima não identificada teve mais de $240.000 em criptomoedas roubadas após ser enganada a ligar para um falso representante do Coinbase para recuperar o acesso à sua conta de negociação.

Estima-se que Tomar possuía diversas carteiras de criptomoedas que receberam fundos roubados totalizando dezenas de milhões de dólares, que posteriormente foram convertidos em outras formas de criptomoedas ou movidos para outras carteiras, sendo por fim convertidos em dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso.

Isso incluiu relógios caros de marcas como Rolex, a compra de veículos de luxo como Lamborghinis e Porsches, e várias viagens a Dubai e Tailândia.