Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão por lavar mais de US $4,5 milhões obtidos ao visar empresas e idosos com Scams de Comprometimento de Email Empresarial (BEC) e fraudes românticas.

Malachi Mullings, um homem de 31 anos de Sandy Springs, Georgia, foi acusado de abrir 20 contas bancárias em nome de uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC, para lavar milhões de dólares gerados por atividades fraudulentas entre 2019 e julho de 2021.

Parte do dinheiro que Mullings processou havia sido fraudado de “numerosas vítimas individuais” que haviam caído em golpes românticos. Vários dos alvos do truque clássico de engenharia social eram idosos, um grupo especialmente vulnerável a esse tipo de golpe devido à sua relativa fragilidade e à maior probabilidade de terem acesso a economias consideráveis de aposentadoria.

Junto com um grupo de co-conspiradores, Mullings lavou fundos comprando itens de luxo caros, incluindo carros e joias caras.

Uma vez, Mullings comprou uma Ferrari com $260.000 fraudados através de um golpe romântico.

Mas Mullings não lavava apenas os lucros de golpes românticos. Programas de assistência médica e empresas privadas foram alvo de golpes BEC, nos quais os golpistas se passavam por parceiros de negócios para enganar organizações a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por criminosos.

Golpistas que enganam idosos para entregar suas economias de uma vida não têm escrúpulos em roubar dinheiro de programas federais de saúde para encher seus próprios bolsos.

De acordo com o Departamento de Justiça, Mullings pessoalmente lavou $310.000 que foram fraudulentamente desviados de um programa Medicaid estadual e que seriam destinados a um hospital.

Como já descrevemos anteriormente, as estatísticas mais recentes do FBI mostram que o BEC representou US $2,7 bilhões em perdas anuais ajustadas, superando em muito o ransomware.

Os ataques BEC representam um perigo ainda maior para as organizações do que nunca, por isso é essencial que todas as empresas entendam as últimas tendências em Comprometimento de Email Empresarial e os truques usados para enganar usuários desavisados.

Malachi Mullings se declarou culpado em janeiro de 2023 por um crime de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sete acusações de várias infrações de lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 10 anos de prisão.

Ele terá bastante tempo para pensar sobre o fato de ter nomeado sua empresa fictícia (Mullings Group) com seu próprio nome, uma decisão potencialmente imprudente para alguém envolvido na lavagem de milhões de dólares.