Um operador russo de uma bolsa de criptomoedas BTC-e, que agora foi desmantelada, se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro de 2011 a 2017.

Alexander Vinnik, 44 anos, foi acusado em janeiro de 2017 e detido na Grécia em julho de 2017. Ele foi posteriormente extraditado para os EUA em agosto de 2022. Vinnik e seus co-conspiradores foram acusados de serem donos e gerenciarem a BTC-e, que permitia aos seus clientes criminosos negociar Bitcoin com altos níveis de anonimato.

A BTC-e é acusada de facilitar transações para cibercriminosos em todo o mundo, recebendo lucros ilícitos de diversas invasões de computadores e incidentes de hacking, golpes de ransomware, esquemas de furto de identidade, corrupção de funcionários públicos e redes de distribuição de narcóticos.

A bolsa de criptomoedas recebeu mais de US$ 4 bilhões em bitcoin ao longo de sua operação, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Além disso, processou mais de US$ 9 bilhões em transações e atendeu a mais de um milhão de usuários em todo o mundo, vários deles nos EUA.

Além disso, a entidade não estava registrada como empresa de serviços monetários com o Departamento do Tesouro dos EUA, apesar de realizar negócios substanciais nos EUA, e não aplicava quaisquer diretrizes contra lavagem de dinheiro (AML) ou Conheça Seu Cliente (KYC) conforme exigido por lei federal, tornando-a uma escolha atraente para criminosos que desejavam ocultar seus fundos ilícitos.

Vinnik foi anteriormente acusado de operar uma empresa de serviços monetários sem licença, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, 17 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de participar de transações monetárias ilegais.

“A BTC-e foi uma das principais formas pelas quais cibercriminosos em todo o mundo transferiram, lavaram e armazenaram os lucros criminais de suas atividades ilegais”, disse o Departamento de Justiça. “Vinnik operava a BTC-e com o objetivo de promover essas atividades ilegais e foi responsável por uma perda de pelo menos US$ 121 milhões”.

Em fevereiro passado, o governo dos EUA acusou outro operador da BTC-e, um bielorrusso e cipriota chamado Aliaksandr Klimenka, por lavagem de dinheiro e operação de uma empresa de serviços monetários não licenciada.

Logo após a prisão de Vinnik em 2017, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) anunciou que impôs uma penalidade civil de US$ 110 milhões contra a BTC-e por violar leis de AML e uma penalidade adicional de US$ 12 milhões contra Vinnik.