Um operador russo de uma bolsa de criptomoedas BTC-e, agora desmantelada, se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro de 2011 a 2017.
Alexander Vinnik, 44 anos, foi acusado em janeiro de 2017 e detido na Grécia em julho de 2017. Ele foi posteriormente extraditado para os EUA em agosto de 2022. Vinnik e seus co-conspiradores foram acusados de possuir e gerenciar a BTC-e, que permitiu que seus clientes criminosos negociassem Bitcoin com altos níveis de anonimato.
A BTC-e é acusada de facilitar transações para cibercriminosos em todo o mundo, recebendo lucros ilícitos de numerosas intrusões em computadores e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, corrupção de funcionários públicos e anéis de distribuição de narcóticos.
A bolsa de criptomoedas recebeu mais de US $ 4 bilhões em bitcoins ao longo de sua operação, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. Além disso, a entidade não estava registrada como negócio de serviços monetários no Departamento do Tesouro dos EUA, apesar de realizar negócios substanciais nos EUA, e não aplicava diretrizes de combate a lavagem de dinheiro (AML) ou Conheça Seu Cliente (KYC) conforme exigido por lei federal, tornando-se uma escolha atraente para criminosos que procuravam ocultar seus fundos ilícitos.
Vinnik foi acusado anteriormente de um crime de operação de um negócio de serviços monetários não licenciado, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, 17 acusações de lavagem de dinheiro e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais.
“A BTC-e era uma das principais formas pelas quais os criminosos cibernéticos em todo o mundo transferiam, lavavam e guardavam os lucros criminais de suas atividades ilegais”, disse o Departamento de Justiça. “Vinnik operava a BTC-e com a intenção de promover essas atividades ilegais e foi responsável por uma quantia de prejuízo de pelo menos US $ 121 milhões.”
Em fevereiro anterior, o governo dos EUA acusou outro operador da BTC-e, um bielorrusso e cipriota chamado Aliaksandr Klimenka, por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de serviços monetários não licenciado.
Logo após a prisão de Vinnik em 2017, o Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em um comunicado que avaliou uma multa civil de US $ 110 milhões contra a BTC-e por violar leis AML e uma multa adicional de US $ 12 milhões contra Vinnik.