Um golpista foi condenado a 10 anos de prisão por lavar mais de US $4,5 milhões obtidos através do direcionamento de empresas e idosos com o golpe de Comprometimento de E-mail Empresarial (BEC, na sigla em inglês) e fraudes românticas.
Malachi Mullings, um homem de 31 anos de Sandy Springs, Georgia, foi acusado de abrir 20 contas bancárias em nome de uma empresa fictícia, The Mullings Group LLC, para lavar milhões de dólares gerados através de atividades fraudulentas entre 2019 e julho de 2021.
Uma parte do dinheiro que Mullings processou foi obtida através da fraude de “inúmeros indivíduos vítimas” que caíram em golpes românticos. Vários dos alvos desse clássico truque de engenharia social eram idosos, um grupo especialmente vulnerável a golpes românticos devido à probabilidade aumentada de terem acesso a poupanças substanciais de aposentadoria.
Junto com um grupo de cúmplices, Mullings lavou fundos comprando itens de luxo caros, incluindo carros e joias caras.
Em uma ocasião, Mullings comprou uma Ferrari com $260.000 obtidos através de um golpe romântico.
Mas Mullings não apenas lavou os lucros de golpes românticos. Programas de benefícios de saúde e empresas privadas foram alvos de golpes BEC, nos quais os fraudadores se passavam por parceiros comerciais para enganar organizações a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por criminosos.
Os fraudadores que enganam idosos para entregarem suas economias de uma vida não hesitam em roubar dinheiro de programas federais de saúde para encherem seus próprios bolsos.
De acordo com o Departamento de Justiça, Mullings lavou pessoalmente $310.000 desviados fraudulentamente de um programa Medicaid estadual e destinados como reembolso para um hospital.
Conforme já descrevemos anteriormente, estatísticas recentes do FBI constataram que o BEC resultou em perdas anuais de $2,7 bilhões, superando em muito o ransomware.
Os ataques BEC representam um perigo maior para as organizações do que nunca, portanto é essencial que todas as empresas compreendam as últimas tendências em Comprometimento de E-mail Empresarial e os truques utilizados para enganar usuários desavisados.
Malachi Mullings se declarou culpado em janeiro de 2023 de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e sete acusações de várias infrações de lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 10 anos de prisão.
Ele terá bastante tempo para refletir sobre a escolha de nomear sua empresa fictícia (Mullings Group) com seu próprio nome, uma decisão potencialmente imprudente para alguém envolvido na lavagem de milhões de dólares.
