O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou que está removendo as sanções contra Tornado Cash, um serviço de mistura de criptomoedas que foi acusado de ajudar o grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte, a lavar seus lucros ilícitos.
Com base na revisão da Administração das questões legais e políticas levantadas pelo uso de sanções financeiras contra atividades financeiras e comerciais que ocorrem em ambientes tecnológicos e legais em evolução, exercemos nosso poder discricionário para remover as sanções econômicas contra Tornado Cash, disse o Tesouro em comunicado.
Em conjunto com a medida, mais de 100 endereços de carteiras Ethereum (ETH) também estão sendo removidos da lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN).
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do departamento adicionou o Tornado Cash à sua lista de sanções em agosto de 2022. Foi estimado que tenha sido usado para lavar mais de US $ 7,6 bilhões em ativos virtuais desde a sua criação em 2019, disse o Tesouro na época.
No entanto, um tribunal do Quinto Circuito dos EUA emitiu uma decisão em novembro de 2024, revertendo uma decisão sobre a misturadora, considerando que a OFAC ultrapassou sua autoridade definida pelo Congresso quando sancionou a misturadora de criptomoedas.
Isso se deve à visão do tribunal de que a capacidade da OFAC de sancionar entidades não se estende ao Tornado Cash porque seus contratos inteligentes imutáveis não podem ser considerados como “propriedade” sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA).
Com relação aos contratos inteligentes imutáveis, o tribunal argumentou que não há pessoa no controle e, portanto, ‘nenhuma parte com quem contratar’, de acordo com documentos arquivados pelo Departamento do Tesouro como parte do caso.
Ele também afirmou que continua comprometido em usar seus poderes para combater e interromper agentes maliciosos cibernéticos que explorem o ecossistema de ativos digitais, e fará tudo o que estiver ao seu alcance para restringir a capacidade da Coreia do Norte de financiar seus programas de armas de destruição em massa e mísseis balísticos.
“Ativos digitais representam enormes oportunidades para inovação e criação de valor para o povo americano”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent.
“Proteger a indústria de ativos digitais contra o abuso da Coreia do Norte e de outros atores ilícitos é essencial para estabelecer o liderança dos EUA e garantir que o povo americano possa se beneficiar da inovação financeira e inclusão”.
Em maio passado, um tribunal holandês condenou Alexey Pertsev, um dos co-fundadores da Tornado Cash, a 5 anos e 4 meses de prisão. Dois de seus outros fundadores, Roman Storm e Roman Semenov, foram acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA em agosto de 2023.